В Карелии полиция пресекла незаконную банковскую деятельность организованной преступной группы
В Петрозаводске 23-летний организатор в 2024 году наладил теневую схему обработки платежей, арендовав два офиса, работавших круглосуточно и без выходных. Его 12 подельников в возрасте от 17 до 25 лет скупали у горожан банковские и сим-карты, вводили их данные сервис нелегальной платёжной платформы, где циркулировали потоки денежных средств, заработанных на подпольном бизнесе. Далее деньги перечислялись с одной карты на другую, зарабатывая на каждой операции от 4 до 9%. На сегодняшний день, общий извлечённый криминальный доход превысил 3,7 млн рублей.
На след злоумышленников полицейские вышли в ходе проверки оперативной информации о массовой скупке банковских и сим-карт. При обысках в 13 помещениях изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, наличные деньги.
Возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 187 УК РФ. Организатор заключён под стражу, в отношении остальных фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения.
#НезаконнаяБанковскаяДеятельность
